Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Электрогаз"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117449, г. Москва, ул. Винокурова, д. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301610297

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2310013155

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32483-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2851

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.05.2023

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата представления членами Совета директоров эмитента заполненных бюллетеней для голосования): 25.05.2023

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «Электрогаз» за 2022 год.

2. Об определении формы проведения годового Общего собрания акционеров АО «Электрогаз» за 2022 год.

3. Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Электрогаз».

4. Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Электрогаз» за 2022 год.

5. О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Электрогаз».

6. О предварительном утверждении годового отчета АО «Электрогаз» за 2022 год.

7. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков АО «Электрогаз» по результатам 2022 года.

8. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Электрогаз» по результатам 2022 года и порядку их выплаты.

9. Об утверждении списка кандидатур по выборам в члены Совета директоров АО «Электрогаз».

10. Об утверждении списка кандидатур по выборам в члены Ревизионной комиссии АО «Электрогаз».

11. О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопроса: «О назначении аудиторской организации Общества».

12. О рекомендациях по размеру вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Электрогаз».

13. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Электрогаз» за 2022 год.

14. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Электрогаз».

15. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Электрогаз».

2.4.Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32483-Е, дата государственной регистрации выпуска 24.11.1994г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Д. Карабанов

3.2. Дата 22.05.2023г.